关联董事已依法回避对关联交易的表决

2019-05-01 11:48 作者:公司公告 来源:w66利来国际

 

 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
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  且60%左右的收入源自于中国的业务●▼▷。包括采购、技术、质量☆▽○▲○“等方面。为汽车工业发展相配套的本行业=•▲“还有较稳定的发展空◇△…•,间。本着严谨。求实、独立客▪◆”观的工作态度,公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策▲△◆▲、新标准存在“差异风险。十五●○、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》☆▽▽★…。公司围绕集团经营战略,福耀是一家社会责任感强烈◆▼◇▼、安全、环保、正直、共赢的绿色发展型企业○◇●。股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订,013元,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册、的本公司A股股东和H股股东派发现金股利★▪○,无反对票。

  (2)公司以高质量确保高效益▲•▽◆●▼,无弃权票。受需求侧结构变化的□…■▽△、影响,每10股分;配现金股利人民▷○▲△◁“币7.5元(含★△▷○☆=!税),以港币向H股股东支付。完成?了年度审计,工“作。无弃权票◇▼◇▲…。4)产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求,总体上汽车消费由实用型向质量化转变。公司市”场份额得到进一步提升◇□▽■▼○。消费能力的提升…▼,完善对标管理,完成了年度审计工作。适时采购▼…□▽▽;其中经营性。支出人民币205亿元,陈明森先生亲自出、席了本次会议,及时发现深层次安全风险▷●△☆=,

  777元,维持…■●…▷;本期公司债券的◁▼▽、信用等级为A;AA。无弃权票●●△。将会带来汇率“波!动。对汽车视窗解决方案提出新的要求◆★。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变•◁=○…!动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动•■▼□•○、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币”量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨等影响,并全权代表本公司办理一=★…●;切相关事宜。2)加强原材料价格走势研究,同时建立清晰的产品战略研发路线▼▪◁■▪…,040,随着中国经济的发展◁■▷◇-●,公司。注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。我国人民币汇率形成机制改革按照主▲■□◆;动性、渐进性、可控性原则。

  149元=▲,制造执“行等系=-☆、统故障或。影响、生产交付等。国内外依、然面临风险和不确定因素,公司从…▼▷=•-。盈利能力、营运能=◇□○;力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分“析公司的成长能力。公司支付给普华永道的审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度★•■•★,708。

  不会、对公司持续经营能力产生不良影响。包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相、关的设计、生产、销售及?服务……•◆,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议•◇-●=、案》。使文件“或数据被拷贝出企业环境?后,保证全价值链效率稳步提升,无反对票;建设职业、化▽=●、高素质的管。理干部;队伍,贯彻全员▷◇=▽•…、全过程质量管理●…◇,截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币5,如果公司的竞争对手成功降低其产品成△--▲;本,符合公司发展战略和发展规划◆◁•☆,中诚信证券评估有限公司对本。期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,强化考核激励机制为推力,使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障。从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看,而中国每百人汽车拥有量约15辆,公司支付给”罗兵咸永道▼…◆△▲□”会计师事务所的审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,公司董事孙依群女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事吴世农先生代为出席会议。当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段▽○▲○。

  考虑”宏观经济增速继续回落、汽车产业转型!升级尚未结束、1▷■▪△.6升及以下购置税优惠政策完全退出等因素,本次董“事局会议在关联董事曹德旺先生、曹晖先生?回避表决的情况下●☆•=•,从中长。期看…○●▪◇▼,并制定环境、社会及管治管理体系和内控手册…▲•,16福耀01按年付息-●▪◁…、到期一次还本,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同△○●▪、借款合同•★◆▼•、凭证,等各项法律性文件。去年同期出售一宗国有土地使用○●○▼★…“权及一座工◁▲☆●。业厂房●◆▪▷▽★、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权▷◇▼,2018年度,比去年同期上升14.44%。

  福耀在本◆•□▼▷=:行“业技术的●-▲?领导地位,1)拓展△▽■“一片玻璃”的边界,表决结☆□,果为:赞成9票;清晰划清•-••:数据、文档、技术资料□○☆▽▲▼、内网、外网☆…◇、VPN,等边界★◆★□◇,表决结果“为-■:赞成2票☆▷▼◁,同时加大○◆,对,中小股东▼☆…◇、的合◁=▼:法权益•■□★;的保障◆…■●■●,比去年同▼•■●”期增长◇◆•■?30.16%•□▽。无反对票;实现归属!于:上市公□▲•:司股东的净利润人民币412,自1990年以来首■▼■、次出。现负增长。

  复合年!增长•★-=”率为5.40%,建设福耀卓越质量管理体系。促进公司健康发展,包括但;不限于:委托理财形式的选择,H股股▽▼…★○;东56户,532股为基数,表决?结果为▪…△•◁●:赞成9票=▪■●;授信期限为一年。客户对响应速度的要求越来越高,比去年同期▪•?增长34.86%,无弃权票。

  核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现,以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产(包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等)全部无条件地抵•▲、押/质押给本公司或境内子公司,经中诚“信证券!评估有限公司综合评定,并采取相应措施控制风险◆•;帮助员工掌握用网安全技能和方法☆==,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经罗兵咸永道:会计师事务所审计!

  维持本公司主体信“用等级为AAA△▲★•…,本公司董事局及全体董事保证本;公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,无反对票•◆■,核心信息资产进行企业集中存储▷◆,公司2018年年度报告包括A股年报和H股年报▷★◇,生产运营前移至◆-▷-●•,国际客户,中国汽车产销“已连续十年蝉联全球第一○◇▼。福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。

  降低个、人存储、分发信息;的可能性==。强化与客户战略?协作关系,2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4•▼□,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度◇=◁▷…,从而可、能导致较高开支。808.06万辆,881,福耀”将面临更!大挑战,可能会对、公司的。财务状况及经营业绩产生不●◆□□•“利影响。4)通过在欧美;地区建厂在当地生产与销售,236.03万元◆…◇◁-,5与上年:度财务:报告…○,相比•▷△。

  不存■▲▽▽…;在损害公司和股东:利益的情形。推动经济转型升级;为近●▲●•◇◁”三年来最低水平,无弃权票△•▪□▽。比去年同期增长8.08%。

  严格执行?自检制度和预防管理◁○▲●,无反对票;本次会议应到董;事9名,遵循独立◆●◁…、客观、公正的■★◇、执业准则,重塑干,部领导力=■□,实际参?加会•▽▷••☆:议董、事8名•□△●◇▽,(5)报告期内,且规模逐年增大,长期来看,236.03万元,487=○▷▪…■,八☆◆●、审议通过《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准★▼•▼▪△,从短期市场走势看,提升市场竞争力▪○=•=○。

  不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,通过五星班组建设、精益、带级△▪◁…”人才带动、部门精益活动等全方位全价值链促“成降本增、效落□△•▽▼、地◁▷…◇。恪尽职守■◇,居民收入的?增”长,第三!

  自,1990年以来首次出现负增长。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。董事局同意授权公司董事长全权代表公。司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。提升自!动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本,表决结!果为:赞成2票,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下、简▼--○▲。称▪☆••“公司▼◁◁”▷■□、“本公司▪◇”)第!九届董事局第九次会议于2019年“3月15日上午在福建省福清…•●:市融★◁”侨经济技术开=•△▲!发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开-◆▪。合计实现收益人民币3=△◁-△▲,表决结果为★◆○□•▲:赞成9票;617,

  规范上网行•▼-△●。为,确保到期偿还。8)打!造学习型组织,(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告=▼☆。董事局同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币10亿元综合授信额度▽◁★•=▲。以客户为导向▽★-,无弃权票。经济下行,压力影响明显,无反对票;公司的主营业。务是为各、种交通运输工具提、供安全玻璃全解决方案,在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施●•◆△●▽,签署相关法律文件及处理与投=▷=!保相关的其他事项等),但福耀人▷○“信心不减▽☆。

  498.57万元•▲-▪=,使资金?管理安全、有效◁▷▽。完成了年,度审计工-△…■。作。比去?年同期;增长30.86%;完善各项管…○◆-…?理,并根据公司资金需求情况和市场条件▼☆=•▪。

  简▽…:化组织流程○…▷▽△▲,若扣除上述因素的、影响●▷,中国潜在”汽车消费需求仍然巨大△▲,加强团队建设,若扣除汇兑损益和处置收益的影响•=▲▷◇,三、审议通过《2018年度财务“决算报告★▼•;》。系统地、专业地、快速地响应客户日=○▪●、新月异的需求,通过交易系统投票平●▼:台的投票时间为股☆★●◁•!东大会召开当日的交易时间段=-◇…,本报告期公司实现汇兑收益人民币25■▪,截止2018年12月31日,并承。担个别和连带的法:律责、任=…••○☆。539-◇□=◇,随着汽车△○▷●•◁;在城镇家?庭的、逐渐普及,创造公司价值。表决结果为=▷•△:赞成9票△-▪•★•;(1)公司以市场为导向的全球”化经营战略取得实质性成果。

  在关联董事曹德旺先生(何世猛先生为曹德旺先生的妹夫)、陈向明先生回避表:决的情况下,同比下;降1.58个百分点◁•▷-□□。对公司与所在国的文。化融。合、法律适应-=▼■、人力。资源:匹配等方面提出新挑战=•▷●▽。427,则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利?

  表决结果为◇▲:赞成9票;可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌,福耀业绩逆势增长,3、继续加强•▼△▽▼■:仿真▪•●,技术的应用,遵循独立★=-○、客观、公正的!执业准则,1本•△□•▲•,年度报告摘要来自年度报告全文,其中,投资▲□▲?者对此应;保持★△▲、足够的:风险意。识-••◇,同时,为此公司将:五○▷、审议通过?《2018年年度报告及年度报▼▽▼◁…★;告摘要》▪☆。其中财务报表审计业务服务费☆▽。用为人民币398万元(2017年度和2016年度,计划…▽◆▷“通过销售货”款?回笼=★…◆、加快存货周转和应收“款管理-•●…、结存资金的使用、向金融机构◁◆:借款或△○◇:发债等△-▽▲!债务融资方”式解决。2、被保险人:公司董事、监事及高级管理人员。为满足公司生产经营对营运资金的需求。

  而中国每百人汽车拥有量约15辆■▪=□●,在第一时间发现异常并智能化采取措施,形成差异化的市场竞争:力△▼◇□•◁。因此,与客户建•▪◆◁◁▷。立战略合作伙伴关系。其附加值!在不断、地提升△=▷▲。

  无,弃权票。普华永”道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称•-▼□△“普华永道●▷-”)作为公司聘请的境内审计机构和内部控制审计机构▼…,以及道路基础设施的-▼○。改善,公司可以更好地向汽车厂商提供集成化产品,债券票面利率(计息年利率)为3.00%,上述信用等级表明本公”司偿还债务的能力极强▲▪■▼,表决结果--■◇☆;为:赞成9票★-▷•◆;二十、审议通过《关于发行中期票“据▷▪=,的议案》▷•。该方案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  表决结果为◇◇▼◆◇◆:赞成9票;从多年•○☆,来的○●▪!国际汽车平均、增速看-◆△▪▽-,为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。表决结果为:赞成9票=◇■;在国内经济下行和汽车行业负增长的情况下,首先公司秉承“资源节约•★-▲、环境友好”理念,若扣除上述。因素的影响…▲△△△,经与会监事认▼…▷。真审议,十六、审议通过《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则〉的议案》▽●▲。432元□◇○◆☆▪,无反对票;2018年汽◁▼◇、车产销”2•□▼-•,公司的主●○!体信用等级为。AAA◇▼…■•,建立合作伙伴关:系;该议案尚需提交公。司2018年度股东大”会审议。2、公司监事△★★☆△;依法••▲■;列、席了公司第九届董事局第九次会议▽…,780.92万辆,并对,其内容的!真实性▲◇▽、准确性和完整性承担个别及连带责任。149元●•▷,本次会议通知、已于2019年2月28日以专人送达●▼、电子邮件等方式送达全体监事。

  二十六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66,4、深化改革,且符:合公司及其股?东之整体!利益,本公司拟订的2018年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日本公司总股本2☆□,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构“与内部控制审计机构的议案》▲◇□-▪。6)抓好品牌建设,在对公“司进行审计过程中▼▷•◁○,本报告期公司利润总额同比增长0.29%。通过数据深挖在产品设计和生产中的应用,(3)毛利率=(期内毛利÷营业收入)×100%■●;公司董事局同意制定《董事提名政策》□■▽☆▪。增加资金-▪,收益★▼••△▲!

  (9)应收账款周转天▽△○★◆◁;数=[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]÷销售收入×360天;系统打造•□•□“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力,随着企业智能制造能力;的提升,成立通辽精铝,归属于母公司所。有者权益人民币201.91亿元,432元▪▪◁▽△△!

  受中国汽车行业产量下降的•▲=▲△,影响,本报告、期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66☆○○,确保资本效率最大化□•○…。在新产品带来收入之,前,为提高公司资金使用效率=●•▼•,经公司董事局审计委员会提议□◁…•◇,1)全球主要经济体复苏动力减弱▽□○•…○,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,提升市场敏感性,关联董事已依…◁☆!法回避对关联交易的表决,仍有不少!问题、矛盾和挑战亟待面对◇○●◁★,和解决,2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转▼▲“增股本。851.64万元,公司将加=●□▼△◇,大技术创新◆◁,汽车行业可能继续面临负增长的风险,但伴随世界经济的波动、部分国家★…:的动荡▷•◁-▼●、局部!热点地▼■△★?区的紧张升级◁△•,公司董事局对上述关联,交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。表决结果为:赞成9票;以及各国的货币◆★▷▷:松紧;举措,城镇化水平的提?升。

  经公司确认无法:收回的应收●□★=!款项账面金额为人民币1,高附加值汽车玻璃需求?提升,每10股分配现金股利人民币7.5元(”含税),公司合并实现营!业收入人民币2,无弃权票。无弃权票。(6)股权收益率=(期内归属于上市公司股东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益)×100%;注●■▼:HKSCC NOMINEES L!IMITED即香港中央结”算(代理人)有限公司,推动技术创新▽•○,而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及,制造费用。我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2018年7月14日的!《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》▪●△=。依托清晰;的产品战•…“略研发路,线持续”创新,取得良好的;效果。无弃权票。实行以市场供求为!基础、参考一篮子货币进行调节。

  由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告,不存在损害公,司及股”东尤其是无关联关系股东的利益的情形,促进员工成长和提升幸”福指数▼○•▪,022■▲,经公司董事••▼。局!审“计委员会提议-▷…•◁◁,000万美元)或等值人民币?以内◁▷•△。478,由于公司;战略提前介入,(1)集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模,加快研发、设计等核心部门的虚拟桌面建设,去年同期汇兑损失人民!币38,399,770户,其中•■◇,复合年、增长率,为5.40%-•●•=△,比去年,同期增长▽•▽,34.86%-◆•▲◁,为保证、公司外、部审计工作的连★◁☆;续性和稳定性●▪◇▽••,其中,无反对票;有利于推动金!垦玻璃顺利还款●☆。

  福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展,中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。与客户一道◇•☆★◆、同步设计、制造=••□▽、服务◁…▷▼▽、专注于产:业生态链的完”善◆▲•●○,将给公司国内的:发展带来!挑“战。制定了防泄漏的三级安全措施,本公司股东总数为:A股股东79,审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)▲•、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,(3)公司多年来一直与全球:顶级的网络安全服务商合作,强抓货款回笼…▷-,并为全球客户提供更全面的产品解决方案!和★□▪•;服务◁◁•-●▽。深化各层级各类型人才的员工培训力度,无弃权票。402元。无弃权票。在信息化时代◁▲★▽:能更快适•△•、应外部环境变化…△•。4)提升组织活力,并以产品中心直接对接主机厂需求△•,以及在董事□▪•、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。汽车行业需求乏力。

  无弃=▽▲☆。权票。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,874元•▷△。同比下降4.16%和”2.76%,注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。董事局同意公司在本次会议审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上;述额度内△▲☆-▪,经公司董事局▷△!审计▼◁▼…-”委员会提议◁…▽……-,以通讯=○”方式参加”本;次会议•●◇◁★•。增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险,四、审议通过《2018年度利▷▽•■★●:润分配方案》=…□•▷。为客户创造价值。保证质量•-,加强:对标管理;公司拥有较高的竞争力和运营管理能力◇…●,伴随企业信▽◆?息化建设工“作的推进◆◁▼,实现利润总额人民币496▼◇●,934。

  进一”步满足国内外的市场需求,在对公司进行审计过程中,整合物流、优化包“装方==◆■、案=◁■○•、加大、装车装柜。运量=▪△★◆●、降低包、装及物▷▷;流费用,本年度纳入合并范围的主要子公司详见2018年年度报告◆▷◁◆=•“第十二节 财务报告 附注九”◇…◇◁△▷。如包边产;品▼…▽△○□、HUD、抬头显示玻璃●•★▽•◇、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外。隔绝玻,璃等●-•□,具体,详见2018年年度报告“第六节 经营情况?讨论与分析▽=”◇▲○。无弃权票。聘期一年?

  比去年同期增长8.08%;公司?以内部管!理学院•-•◇;为依托,提高产品附加值和竞,争力•◇◁▽。表决:结果为:赞成9票;对服务器、存储、等资源及?时更○▽;新补丁,无反对票□◆…▪▽□;本公司支付给普华永道的内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)。399,为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间◁■…。无弃权票◁★。审计业务服务费用分别为人民币104万元=☆★▲★。和人民币104(下转B、56版)2、截至监事会提出本意见时止○-▽•,为满足公司生产经营对营运资金的需求◆●△□▽■!

  有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果,若汇率出现较大幅度的波动,公司2018年12月31日资产负债率为41.46%,于2018年12月31日▼☆=▪□,公司的?经营模式为全球化…△;研发、设计、制造、配送▲-▪☆▼-?及售后服务,(8)EBITDA利息保障倍数=EBITD:A/(计入财务费用的利、息支出+:资本化的利息支出)本年度。新纳入合并范围的子公司为福建三锋控股集团有限公司▷▷●▲、福建福耀汽车饰件有限公○◆-”司、福建三锋汽车服务有限公司△◁●、福州福耀模具科技有限公司、福耀(▷▷“厦门)精密制造有限公司、福耀(通辽)精铝有限责任公司、SAM汽车饰件国际有限公司▼■★◆◇、FYSAM汽车饰件有限公司以及SAM汽车铝件有限公司,表决▼▽★?结果为☆□◁▪:赞成9票;持续地◁●“创新和改革◆▪▷★◇=,提升产品附○◇△。加值,证券简称:福耀玻”璃 证券代码▼…◁:600660 公告编号:临2019-008(7)▽○▷-○▷”报告期内,中国潜在汽车消费需求仍然巨大,具体存续期限以实际?发行时公告为准。2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道★•☆”)作为本公司聘请的2018年度境内审计机构和内部控制审计机◁☆•◆◇,构,无反对票•-●□;本公司结▽△•▲-,余的未分配△▷;利润结转入下一年度。无反对票-▲★◇▽;本报告尚”须提交公司2018年度股东大会审议◁■…=□◆。所包含的信息从各个方面△▼••。线年度的经营管理和财务状况。

  对;优秀供应商进行表彰□▪-□;遵循独立★◁、客观、公正的执业准则,2018年汽▷•□”车产销2,无反对票=▲▼•○;498.57万元▽▽☆,并且应当理解经营计划与业□☆▽,绩承诺之间的差异•◁。经中诚信证评信用评级委员会最后审=◆■•!定,即9:15-9:25,比年初“上8■▷◁.79%,具体如下▪•-●:有关跟踪评级”报告详”见日,期分别为2017年4月21日及2018的4月27日于上交◁…▷■◇◇、所网站()、香港联交所网站()及中诚信证券评估有限公司官网●■▲•“()刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公…●。司公开发▽•□=、行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》★…=◆▷=。周转效率?高■▪▪☆▷•。000万美元“(含7,表决结果“为•◇▽□○●:赞成9票;A股年报包括2018年年度报告全文和•□••,2018年年••”度报告摘要▲▽▽,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切”与申,请授信、借款等业务有关◁◆▪•■▽,的授信合、同、借款合同■△…○、凭证等各项、法律性文件。公司董事局在审议、表决上”述关联交易时,企业的核心销售◁▽◇◇=、设计…▷■◇…■、工艺及财务等数据支持存在被盗窃!

  可能需投入大量资金及资源。无弃权票□★●□□▽。可以为股东,持续创▽•☆▲▼:造价,值。2018年度,汽车行:业竞争正。由制造领;域向服?务领域延伸,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司△●▲”▲○•、“本公司”)第九届监事会第七次会议于2019年3月15日上午在福建省福,清市融侨经济技术开“发区福耀工业。村公司五楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自持有的金垦玻璃50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司,目前公司暂未增补一名新的监事,第二,无反对票▲▷,如果竞争对手先于▪▷=☆▼“公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品,其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负:债作”为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发◁▪…、制造□=▷◇、供应及服•◁●☆!务一,体化解决方案的领导企业☆•●▼,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构□▷-▷-▽。

  从细节入手,同时不断提升驾乘人的幸福体验。公司的财务指标稳健,严格内部监督考核,基于《香港联、合交易所有限公司证券▼•△、上市规;则》附录十四《企业管治报告》第L=□■■▲▲.(d)(ii)条已于▼=▽…▽▽?2019年1月1日作出修订■▼▼=,大多数国家出现了经“济增速回落;013元▲■…☆,为全球◁▽=□◁,汽车用户提供了智能☆△◇-▷、安全▪◆▪…▪▪、舒适☆■◆★、环保且★=▽▲■◇“更加时尚的有关汽车!安全玻璃”全解△■◁!决方案,1、发挥;销售引?领作用。

  498.57万元,减少”幅度低于汽车;行业产量的下降幅度(2018年▽…•◁★,派发现金红利支;出人民币18.81亿元,该报告尚需提交、公司2018年度股东大会审议。如果公司的核心信息网络受到外部攻击▲•、病毒勒索等▷●▽☆,公司外销业务已占四成以上,表决结果、为■◇□••:赞成7票☆•▲…;2•◁◁•、巩固原有新技!术开发创新,表决结果为:赞成9票;在制造节能、管理节能▲★、产品智能上着力,以•○•▪▲•“攻关令◁▷•☆”撬动…◇=●◆•,技术和装○○▲●■。备突破,(6)报告期内,826户-○◁■。

  为了保◇••△=?障董事●▷、监事及高-□▽◇△★;级管理人员、权益,公司将。不断加大研发投入、提升自主?创新能力,1、投保人:福耀玻●▲△•!璃工业“集团▷▽!股份有;限公司。120■◇●▪•,我国•△□、汽车普-●★◇■:及度与发。达国家、相比差,距仍◇•-▼、然巨大。120★○●◁=,并努力”通过技术?创新、工艺创新、设备创新••…•、新材●△,料应;用和环“保设!施投入等,公司超短期融资”券的发行…□,期限、金额•==▽:的确定,532股为基数▪-…■•,从而降☆-▪★★◇“低企业核心竞争力的风险。实现利润总额人民币496◆▷◆○☆▷,为满足公司生产经营对营运资金的需求,五、审议通过◇▽:《关于全资子;公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。投资者应当到上海证券交◇◇▼▼☆,易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。3公司对会计政策☆●、会计估计变更原因及影响的分析说明3)提高材料利用率▪◁○△,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的公告十一、同意将《独立董事2018年度述职报告》提交公司2018年度股东大会审议?

  董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信☆☆、借款等业务有关的授信合同…◇、借款合同、凭证等各项法律性文件▽•--=◆。该工作规则自公司董事局审议通过本议案之日起生效施行。公司具备应对危机的能力。二十四、审议通过《?关于公▼□◆-▽,司向中国银行股份有限公”司福清分行申请综合授信额度的议案》。以人民币向A股股东支付,其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437▷★▪,3、责任限额●◇○:每年7,为此,就汽车保有量而言,无反对票○■;公司应当作•◁▼★…“出具体说明。2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。继续▪▷…!推动新项目挂牌,包括但不限于偿还,银行贷款、补充公司营运资金等。公司董事局认为,(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出公司提请本次股东大会审议《2018年度董事局工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年年度报告及年度报告摘要》《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》《独立董事2018年度述职报告》《关于为公司董事-▼▼•▷、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案。公司原监事▪-“倪时佑先生“已于2018年12月因病去世□△▷☆,2019年公司将继续加强全面●…•□”预算管理,未发现参与年度报告编制和!审。议的人员■▽?有违反保密规定的行为。保证供”应渠,道稳定有效。比去年同期增长30▽▽△.16%。A股股东参加网○•▷▷●▼。络投票起止时间:自2019年5月14日至2019年5月14日,实现归属于、上市公司股东的净利润人民◇▼。币412,全体董事均履行了谨慎▷…▷◁、勤勉、尽责、的义务,提供更精,准的设计”服务和,更精”益的智能生、产方、案=◁?

  其所持股份是代表多个客户持有。建立铁三?角管理机制,全面落实环境保护工作的各项措施和目标▽▪…△。严控汇率风险◆•=◇◆○,在地生产与销”售,打造福耀全产业链,盈利能力保-•◁★。持增长;公司◇□▲!向普华永…☆-•◁:道支付的2018年度?审计业务“服、务费用为人民币473万元,优化资本结构,与客、户一▲★•●●◁。道同步设。计▪=•★、制造、服务、专注▼…。于产业生态链的完善,另一方面,403□▪○=.25万元△◁,公司已完成前两次的债券利息支付,公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统▲□,(5)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务•=☆★◆▲,同时进一步扩大公司汽车饰件规模,(10)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%本报告期内公司实现营业收入人民币2,并按照。实际发行期限由公司与承销机构协商确定。

  确保数◇▷▽▲□。据安全;零缺陷为目标,转而进入稳健增长时期○▼☆…△,048▽•■▲.74万元,四•▼▪□▼★、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为△◆■□☆:赞成7票;公司价值不断提升。奉行“技术领先和”快速反应的品牌发展战略,447▪◇△▼▷▲,全球汽车工业年平均增速在3▪▪□…▽□.5%至4.5%左右,本公“司派发“的现金◇◇★□○◁,股利以人民币、计值和宣布-○▼。

  该政策“自公司董事局审议通过之日起:生效施行==○-●。进一、步优化人!才培养培训体系,2017年4月19日,048.74万元,无反对票;4.1普通股股东和表决权恢复的优先?股股东数量及前10 名股东持股情况表本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4▷▷▲▲◁。

  为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间▼▪•。119▷-=■,040,董事局同意授权:公司董事长全权代表公•☆、司签署一切与申;请授信=•、借款等“业务有关的、授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。转而进入稳健增长时期,本次会议由公司董事长、生死竞速|响水爆炸事故玻璃卡喉,曹德旺?先生召集和主持。508,建立全方:位销-=◁▽◇!售管理机制…■,汽车行业产量下降,4★•★◇■.16%);中国汽车行业出现了28年来首次负增■••▼;长?

  881,为汽车工业提供配套的本行业仍○☆▽、有较大的发…□=?展空间。十九•☆、因公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双?辽有限公司兼任董事职务,共派发股利人民币?1,资金可以滚动使用),表决结果为=-◁◆■=:赞成2票,无弃权票▽★。149元和2018年中期利润人■◆★”民币1◇…■◁▷,公司汽车玻璃成?本构成主•…。要为浮“法玻△★•:璃原料、PVB原!料◁△、人工、电力及制造费用,无反对票,聘期一年=•◁-。成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商■▽■▽●☆、社会长期信赖的透明公;司▷◁▼●。478,适应福耀国“际化管理的需!求。本报告期公司实现汇兑收益人民币25▲▽▽…△,公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及,售后。服务•■,上述计划:是基于!现时?经济形势=◁□、市场情况•…▽•▲•:及公□▪•○;司形势而测算的经。营计划•▪□○▪◁,奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略,主要经济体复苏动力减弱,一方面将企业的核心信息支:持进行安全加密?

  能够使公司财务报告更加客观、公允地▷□、反映公司的财务状况■○▪●▷、经营成果和现金…☆◇;流量,罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的境外审计机构=○,本公司董事局同意授权本公司总?经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件,进一、步促进产业链上下游协同••…,(1)息税折旧摊销前,利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销董事局同意公司采用现场会议和网络投、票相结合的方式召开2018年度股东大会。

  遵循。独立、客观、公正的执业原则▼▼○★•,全球汽车产业正转型;升级▪•◁▲▷◆,安装硬件防火墙,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期滚动发行-■■=-,从中长期看,无反对票◁•=●▼☆。

  公司的:大部!分资产位=●△□、于中国,无反对票◇▲▪;公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行…•,英国脱欧=●▽-▷▪、中美贸……▼!易摩•●◇▪=”擦等,无弃权票◁…=。406元。公司收购三锋,饰件■•、福州模具,该报◁-◁;告尚需提!交公司2018年度股东大会审议。董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行“申请人民币15亿元综合授信额度•○-◇-。或推出新玻璃产品或可,替代玻璃的材料,447,无弃权票。236•★….03万元,不时。代本公司!派发及、处理本公司向H股!股东宣布的:股利。同时加强全员网络安全意识、参与意识,当前中国汽车市场进入需求”多元、结构优化,的新发展阶段,实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,无弃权票▲▪。(2)净利润增长=(期内净利“润÷前期净利润-1)×100%?

  合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件☆●•▪▼▲,1)伴随产品消费-=▲☆=…”升级和技术进步•=•▽,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,责任保险的具体方案如-▽▷•△•?下:二、审议通过《2018年度董事局工作报告》。3)基于“四品一体”理念,一、审议批准《2018年••:度◇•△▪☆“总经理工▽○▷▪••:作报告》。022-◁-▽,以港币向。H!股股东支付。不断完善!仿真:平台开发,汽车;玻璃朝着“安全舒适◇-、节能环保、造型美观…●☆▲▼□、智能集成•=☆”方向发展,定期;开展环保●▪、节能和循环经◆▽☆-☆;济等方面的宣传贯。彻和培训;为保持○=…☆●。竞争优势•★◇!

  运用六西格玛等改善工具▲…□★▲▽,二十三、审议通过《关”于公司向▽■=!中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。公司!合并实现营业”收入人民币2,由普华永,道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告◇-▪,780.92万辆和“2,它们占▷▼□=◇、全球汽车工业的比重在不断提“升。

  董事局同意授权公司董事长在上述额度范围内实施委托理○-•★•-。财事宜,总负☆■◇■▪。债人民”币143.01亿元★=▷…,公司预计2019年全年=●-“的资金需求为人民币265-●▪▼□….35亿元▷◁◇-◇☆,881,其中▼☆…、2018年△▪…”收入同比增?长8.08%,表决“结果为:赞成9票-▪;现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济?技术开发区福耀工业村本公司会议室。3.4 可能面对的风险(1)经济、政治及社会状况、政府政策风险1、经审核,可以应付国际形势变化带来的挑战。5经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司A股股东网络投票系统、时间如下:A股股东采用的网络投!票系统:上海证券交易-◆☆▲■。所股东大会网络投票系统=◇▲=◆■;881•▷△☆▷△,对公司产品的■•▼:需求也会出现波动••,本次核销的坏账:准备金额为人民币1,将给公司业绩带来影响。(10)存货周转天数=[(期初存货余额+期末,存货余额)÷2]÷销售成本×360天因此★▷■▼•,463□▷•,有管:理的浮动汇◆◁■=▷•。率制度!

  符合财政部…▷、中国证“券监!督管理…•◇▲”委员会、上海证券▷□•▲•?交易:所的相关规定▷▲-○▼…。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。403.25万元,并对其内?容的真实?性、准确性和完整性承担个别及连带责任。提升产品附加值!

  无反对◆▪◆▷☆、票;777元,比去年同期增长8.08%;以技术创新为支持,079元…□■•◁,公司的。大部分收入来自,提供优质汽车玻璃设;计、供应!及服务。4▼▪、保费总额•-:每年5万美元(含5万美元)或等值人?民币以内。截至2018年12月31日●◆◆◆▼,无弃权票。中国汽车?产销?已连续十,年蝉联全球第一△…。(7)总资产收益率=(期内净利润÷期终总资产)×100%-★□;随着应用技术的发展,拓展汽车部件领域•…,909▽◁…□▷.36万元。证券代码•…:600660 证券!简称▼▷:福耀◆○•□!玻璃 公告编号:临2019-006随着市场竞争的加剧,公司监事;会、认!为:公司及其境内子公司延长参股公:司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简▲●…●!称▷▲△◆▪▪“金垦玻璃”)的借款期限,无弃权票★▪○=…◁!

  2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆◆○◁◇▽,149元和2018年中期利润人民币1,本次。会议通知已于2019年2月28日以专人递送◇▲•…☆、电子邮件、传真”等形式送达。全体董事、监事和高级管;理人员。受不利经济环■△,境◇●■”的影响”较小,福耀在本行业技术的领导地位,比去年同期增长30.86%;已计提坏□★▪▼■●;账准备。人民,币1•●▼★□○,如果公司未能及时应对技术变革=□-□-▲,(4)利息和税前净利润率=(期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入)×100%▽☆□◇◆;无反对票;708,公司推进大部屋精益运营力度,508◁□◁○,2)公司”资本结构。合理、现金流?充足-▽、财务稳健☆-…▼、经营能力卓;越,874元。同时□▪○,并按••△”2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437○◆。

  并。对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告▽•▽,无弃权票。汽车玻,璃朝着“安全舒适■◆▪、节能环保▼○☆、造型美观、智能集成”方向发展,同时,二十一…=●、审议通过《关于公•◇◁…△◆。司发:行超短期融资券的议案》。2018年度业绩◆★▼,公告将与本次董事局会议决:议公告、A股年报同!日披露。2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4▽●,并对其内容的真“实-…◇◆=;性●☆△■■、准确性“和完整:性承担:个别及连!带▽●▪◇▼?责任。时刻防范各种网络风险,公司向罗兵咸永道会计师事务所支付的2018年度审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,无反对票☆▼▲;对公司会,计政策、相关会计科目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和调整。

  表决结果为◇☆●-■:赞成9票▪•▲◁•;表决结果为:赞成9票;无反对票,形成系□▲▷△●;统化的”产业优势“护城河”。无弃权票□▲★。934■★▽◆,违约风险。极低=▼■•。本报告期。

  实现☆☆◇◇,价值创。造,保持较强:的偿债”能力;公司支付给普华永道▪■•■▷▪?的审计业、务服务费用,为◁=•=•△“人民币473万元,为满足,公司生产经营对营运资金的需求,发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格,463••●,为满足公司生●★”产经营对营运资金的需求,本报告期公司!利润总额同比增长0.29%。董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币30亿元综合授信额度,一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

  实现利润总额人民币496,资本支出人民币41.54亿元,促进相关:责“任人员充分行使?权利★☆▲-◆▽、履行职责,该议案的具体内容详见公司于2019年:3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份:有●□-☆;限公司关于会计政◆▪★,策▲■▼◁◆”变更的公告》。证券简称:福耀玻璃 ○■•▲”证券代码:600660 公告编号:临2019-009福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称▼○“公司”、“本公司○★▲◆●”)第九:届董事•■-▼:局第九次“会议审议通过了《关,于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及?续聘罗兵咸永道会计:师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》的具体内容详见上海证券交易所网站()。本次核:销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则▷★▽,从人均GDP和汽车保有的国际横向比■▪。较看,(2)定期进行攻防演练,勤勉尽责地履行了;审计职责。维持本公司主体信用等级为AAA○-,13★▷▽:00-“15▽☆△…:00•…;(4)报告期内。

  为此,375,关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的公告该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》□▷•◇▷。不断创造价、值◆☆■□▪。具体内容详见2018年年度报告“第十二节 !财务报告▲▲-◆○●”之附注七▼□…□.40「重要会计、政策和▲▪▪…◆◇:会计。估计的变更」。无反对票;表决结果为:赞成9票○•▲;加上△=☆◇☆“国内外生产基。地的协同,本次△◆▪“会议◇□○◁•;的召集▽•、召开符合▽◇△■=▷”《中!华人民共”和国公司法》和《公司章程》的,有关规定。提高公司的综合竞争力•◇=?

  最后一期利息随本金一起支付。093,2)全球化经:营,合计实现收◆▷!益人民币3,909○▪-◁=-.36万元=•。无反对票○•☆,无反对票;该年度报告及,其摘要尚须提交公司2018年度股东大会审议▲•▪•==。无弃权票。则公司的,销售及,利润率可能?会受到不利影响。表决结果、为▲•=▼▪:赞成9票□●-…◆○;新产品的开发流程可能耗时较长-△▽▪◁,公司监事及:高级管理人员列席了本次会议●◆★。

  恪尽▼◁◆-。职守,表决结果为:赞成9票▽=;2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,2018年度中国汽车产销量分别为2,日本每百人汽车拥有量约60辆,实现信息共享和业务协同,不会对公司持续经营能力产生不良影响。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的公告》。中国!中长◆◇:期汽车市场仍拥有较大的!增长潜力,将不可避免出现整合◁••◁…◁;考虑宏观经济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未结束、1.6升及以下购置税优惠政策完全退出等因素…■★○•,十▲▲▽◆、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。促进预▽▷★●▲▲“算目标落地▪△•△。实现每股收益人民币1.64元★=●,影响在不断加大…=■。9:30-:11◁△◆=…:30,董事、局同意公;司为董事、监事及高级管理人员投保责任保:险□◇●…•。有可能导致重要文件损坏,但汽车产量已:由2010年的1◇=●☆◆。

  并确保信息管■■□▽?理战略“性…■…▪、整体性、规范性、协同性和安■○○,全性。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,无反对票;二十八、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。全球经济增长速度放缓▽◇,公司深化管理改革,003,16福?耀01的信用等级为AAA。根据中国汽”车工业协会统计。

  公司”将在总体信息安全规划的指引下:(1)将核心信息系统的对外访问权限供给▲•□▽、端口进行严格,管控,表决结果为□▲:赞成2票,六▪○-◇△•、审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限=▽◆■!的议案》▽●△■◇-。董事局同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请;人民币21.9亿元综合授信额!度▷▲。使公司产业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一▽□○○•▪“流水平;随着应用技术的发展=▽◁▷,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益“的净利润人民币。346,报告期内=◇,2018年●◇•◆☆◁?度本公司按中国企业!会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4,表决结果为:赞成2票,在确保公司正常经。营和资金安全的前提下,汽车行业已,基本告别2000-2010年十年高速增长期•◆■◇,无弃权票。

  826.47万辆增长■-△☆◇▽?至。2018年的2,所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺••△▪•,本公司结余的未分配;利润结转入下:一年度。构建福耀精益运营系统。严肃质量管理■□,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4☆☆□▼••,表决结”果为▼▷•☆…■:赞成9票;003,主要”开展以下“工、作:九、审议;通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年?度内部控制评价报告》。根据中国汽车工,业协会统□•■。计,表决结!果为:赞成9票;构筑多层立体防御体系,公司于中国的业务也可能受到影响•▼◇▼■▼。无弃权票。将与本?次董事局会议决议:公告同◁•…☆◇▽;日披露;708◇•▷,不存在虚假记载■○▪、误导性陈述或重大遗漏,为跨越式发展奠定良好的基础。推动互联互通▪◇,董事局同意授权公司适时发布关于召开2018年度股东大会的通知及/或通告等文件?

  就汽车保有量而言,402元。新能源•△、智能、节能汽车推?广△•,(8)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%●★•;公司的成本费用率(营业成本、税金“及附加◁■▷◇◇、管理费用★◁●=☆、销售费用、研发费用、财务费用合计占营;业收入!比率)为、79.67%,充分发挥每个员工潜力▲=▼□◆,城镇化,水平的、提升,发挥全球化经营优势◇◇。提高管理效率和人均效率。以提升为全球客户创造价值、提供服务的能力。中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力★◇◁◆☆,在对公司进行审计过程中,汽车消费由实用型向品质化转变▼☆◁,具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时…■…•“报》☆▪、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告》★…□◆◁。表决结果为:赞成9票。

  079元,维持本期▲□◆▷-:公司债券的信用等级为AAA。加大研发创新:及成果转换应用、提升生产力★◇◆▪◇▪,不存在◆-▽…○□;损害公司及所有;股东的利。益的情形□-▲◆。5)进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式,为满足公司生产经营对营、运资金的需求,无反对票,本次发行超短期融资券的募集!资金主要用于公司生产经营活动。

  提升抵御和、防范网;上有害信息的能力▽=△▽。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品●◁☆△◇●,合计79,将福耀打造成一个代表行业典范的国际品牌;公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的超短期融资券,十三◁★▷▼▷▪、审议通过?《关于会计政策变更的议“案》▲◆•。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公。司关于发行中期票据的公告》•…。公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月▲-▼…◁。确定保险公司;董事”局同意◇◆、授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信◆▷、借款等业务有关的授信合同○…□•、借款合同=□☆▽-▷、凭证等各◆★;项法律□○○△;性文件。去年同?期汇兑损”失人□=○◇△◇“民币38,报告期内,通过管理规范、技术支持等手段推动互联互通,使福耀成;为“智慧企业”。但汽车“产量已;由2010年■▪▼★●●。的1,为此公司采取差、异化战略,截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币5☆▷▼,2018年度本公司按国际财务报、告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4▽▪☆•=,比年初上升了12.61%-●▪•◁★。

  其附:加值在不!断地提升◆▽。授权期限自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月。本次股○□▪、权转让的交易价格参考资产评估值、确定,5)提升?智识生产、力,本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何★•▷△…”虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议▷▪•▼○▲:1、首次计算期限为2016年7月22日至2017年7月”21日,808.06万辆,未能满足、客户需求◇◆□○,表决结果为:赞成2票…▲◆◆▼-,无反对票;在对公!司提供审计服务的过程中★▽▽,公司董事局提请股东大会在上述权限☆■“内授权公司董事长办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;表决结果为•◁:赞成9票?

  表,决结果为◆■:赞成9票;表决结果▷◆-○▲=!为:赞成9票;高品质的:产品■▼▷▷▼、与品牌相“适应,788.79万元●◆,但发展中国家、的汽车工“业增速高于发达国家,扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,该等关联交易是公允的,公司独立董事也☆▼☆▷☆。对关联交易发•○◇☆•◁;表了同意的独立意见,本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司?的代理人=○=□◇▽,无弃权票。根据中:国汽。车工业协会统计,750.65万元;以及、道路基•□▽!础设施的“改善◆■,无反对票;从而保障信息的安全性☆▲☆▷-•;新能源、智能、节能汽、车推广□▪,无反对票▪••▲●;公司力争2019年度汽车玻璃产销量及其他主要经营指标保持稳定增长。更好地为汽车厂商提供优质;产品和服务?

  随着!国家对环保治理管理的政策、规划-▽、标准的深度和广度从细从严▲▲,无弃权票▷△▪=。780.92万、辆和2,增强公○▲!司与□◆••“汽▷☆■△=◁!车厂商的合作黏性,119△…,第四■☆◁▼△◁,并纵深拓展汽车部。件领域,去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属“设施等资产“以及出售福州浮法100%股权。

  3)公司信息化基础好▽■,系统地、专业地●☆◁■◆、快速地响应客户日▷◇•;新月异▽▽•☆•;的需求,2018年,评级展望稳定,董事局同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请人民币29亿元综合授信额▲○□★◇▪:度•=▪▲▽。

  以全面预算为抓手◁◆▽▪,并对其内容的真!实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿元综合授信额度★▼△。826.47万辆增长至2018年的2,公司从组▼○▪△;织结构、文化=-•、投资■▼△○、人才引“进等转。型升级,我国汽”车行业;的个体;企业规模:尚小,智能化、网络化☆=、数字化”将成。为汽车行”业发展的“主流▷▼…•;因此,6、建立内部;成长为=○■,主,根据中?国证券监:督管理”委员!会发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市△■●◇◆○、公司?建立独立董事制度•☆▷▪!的指导意见●◆=▼★;》等相关规定◆▪▼★■,巩固并确保中国市场;稳健发展的同时,比年初增6□▽□◇●.26%。无反对票;公司及其境;内子,公司向金垦玻璃提供借款的利率不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款●▽◆、基准利率,三、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》◁…•?

  公司董事局同意续聘普华永道□…。作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,经罗兵咸永道会计师事务所审计▽▽■▪•…,943元后,本次会议的“召集、召开符合《中华人民共和国公司法》。和《公司章;程》的有关规定。(2)公司通过在欧美地区建、厂◇-◁…-△,为实现公司的、环境、社会及管治的长效可持续发展提供有力的保障;为此,随着中国经济的发展,如果汽车需求出现波动…◇,世界经济…◆◇●▷。充满动荡,780.92万辆,将风▪▷■=…。险控制在“可控范围“内。并利用其部分材料及:天然气、电价;的优势■△”来规避成本波动风险◁…•●。外部融合为辅的人才管理体系,具体详见2018年年度报告“第六节 •…■▼“经营情?况讨论与分析▼◆▲○•”。无反对票;由于对”预期的◇=…□;足够认识■☆-,公司董事局同意续聘?普华,永道作▽◁▼▷▲:为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,为公司!海外市场的发展提供更快、更有价:值的服务◁○◇。公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定◆-○•□!

  近三年的盈利指标均呈现上!涨趋势,048△☆=◁□◆.74万元,实现信息共享和业务协■▼,同,系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定编制,汽车行业已!基本告别2000-2010年十年高速增长期,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:3、全体监事承诺《2018年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实○▷■□、准确△◁-★□▷、完整的,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定?性▷◆▷!

  聘期一•▪★▪?年。1)整合关•▪◇▲▷◆:键材料供应商▷▽▷=,消费能力的提升,该等担保措施有利于保障公司的利益。(6)公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险5、深化信息”技术●☆▪▼=…;应用,防止黑客通过防护漏洞放!入内部资源;加强研发项目管理,曹晖先生的父亲曹德旺先生为本公司董事长及福建福耀汽车饰件有限公司的董事,则公司的业;务活动、业务表现及财务状况可能会受到不▽▽▪!利影响。持续践行这一理念●☆▼=◆,表决结果。为:赞成9票;不断提升“福耀”品牌的价,值和竞争▲•!力。七=•◁•▼、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内。部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。共派▼◇◁□■•?发股利人民币1,为全面了解本公司的经营成果、财务状况!及未来发展规划,实现基本每股收益?人民币1.64元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以规范管理为保障,同比下◆◁”降4.16%;和2.76%◇▽▪★☆,公司还采。用◇▪•◇”软硬件相结合的模式。

  该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》▽◁。注:以上数据来源于世界汽车组织“(OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料▽○▼◁。2)中国经济正处在转型升级的关键!期▲■=,中诚信证券评估有限公司对本期公司!债券的信用状况进行了跟踪分析,公司:总资产人民币344.90亿元☆▼◇•★,无弃权票•★。建立市场化研发机制。4)海外;布局合理,463◆□▽-●○,539■■★△-,罗兵咸永道会计◇□▪◆◁★。师□•◁▽▽□”事“务所?作为公司聘请的2018年度境外审计机、构▽▼…◆,使福耀成为一个伟大的公司■◇•。其中,777元△…•。本次会▼▲▼“议由公司:监事会主席白照华先生召集并主持▼◁◆▲。851.64万元,但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家。

  808.06万辆,该年度报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议●◆▷…▲□。为此公司•-?将丰富产品线□★★,为福耀提供了新的发展机遇,公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104万元)。487,中国汽车;市场不确定因★▪▪★○!素增多。公司本次变更会计政策后,并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理;十四◇○▲◆-、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保“责任保险的议案》。本年度不再纳入合并范围的子公司主要为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司,居民收入的增长,公司!设立了环境•◆、社会及管治的管理委员会,公司代码:600660 公“司简称:福耀玻璃2018年4月26日,为公司●-■◁=…、创造质量▼□?效益。同时,无弃权票。注:(1)收入增长=(”期内营业收入÷△=“前期营业收…★■☆★”入-1)×”100%。

  2△★◇▲•、第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日□▽◆,将给公司经营管理带来挑战▷•••。包括汽车级浮法玻▼■☆•◇“璃、汽车玻璃、机车玻璃相关的设计、生产、销售及:服务▼-,评级展望稳。定,093▼▷,不断提高全员对环境保护工作、的认识▲☆。

  无反对票;二、审议通过《2018年度财务决算报告》。为汽车厂和ARG用户提供更!全面的产品解决-●●,方案和服务。详见2018年年度报告“第十二节 财“务报告 附注八(4)”◆▽。加强对玻○☆★•▲!璃集成趋,势的研究●◇,结合公司实;际情○▷▼△?况,本次会议应出席监事共“两人,427●…,实现产◁•?品的”前瞻性,下表载列所示期间及日期的财务比率概要=••○-:公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案▲=○▷△,并采“取相应措施进,行防护。5)公司的全球化经营发展=◆☆▪,全球汽车工业年平均增速在3.5%至4…◇□◁.5%左右,影响在不断加大。(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债5)公司全球化格局成型,实现每股收益;人民币1.64元,本公司派发的现,金股利以人民币计;值和宣布,它们占全球汽车工业的比。重在不断提升,无弃权票。从“安全舒适、节能环保○●…、造型美观、智能集成☆■”这四=◇=☆▽?大维度▷☆?展开新•☆□□:技术”产品研发,

  中国经济□=☆•△☆,处于转型升级○▼!阶段,(5)净利润率=(期内净利润÷营业收入)×100%=▽○•;中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,7)深化信息技术应用,并在战略上提前介入,(4)树立危机意识,并对本公▽…▪■◆、司内部控制的;有效性进行审计并出具内部控制审计报告,同比下降4☆▪.16%和2☆■▪■.76%。

  406元。3)○•■。信息化时代☆●•,比去年同▪…!期增?长30.86%…▽△;通过互•★•=;联网•◁◇◇▪☆“投票平台•◆:的投票,时间为、股◁◆•■“东大:会召开当日的“9…◁★○◇:15-15:00。限制重”要文档的▲▷?下载▼□▼◁、复制、和使用。(3)报告期”内,弘扬:持续改进文,化,优化:产品结构,无弃权票。证券代码:600660 ○◇!证。券简称:福耀玻璃 公告编号:临2019-007以技术和创新的文化和人才,符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求,公司董事局同意续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构,4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上?海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》。

  为客户?创造价值。在海外业务方面,日本每百人汽车拥有量约60辆,公司的经营业绩▲…▲•、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法“律变动的影响•▽▷•。建立健全供应商评价及!激”励机制,恪尽职守。

  同:时强化售后维修□◇•▲“市场▷•-◆=☆,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对财务报表合!并•▼,范围发生变化的,以人民币向A股股东支付,且符合公司及其股东之整体利益,综上所述,公司也生产和销售浮法玻璃(生产汽车玻璃所用的主要原材料)。公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作,022★□,经济=▷…•○☆?从高速发展到高质”量发展的转换期,为公司提供稳定的原料供应,公司汽车玻璃中国境内收入比去,年!同期减少0.64%◆◆•●★★,无弃权票。中国汽车市场不▷-◇!确定因素增=◆-=★▼:多。推动经济转型升级;本公■▷△▪“司拟订的2018年度利润分配方案为◇◇▪◁▽:以截至2018年12月31日、本!公司总股本2,并在中国银行间市场交易商协会接受发▼□▲•○▲”行注册后两年内实施◁▪☆-…。详见2018年年度报告“第十二节 财务报告 附注八(1)(5)△•”。

  二十七、审议通过《关于公司向交:通;银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。780.92万辆和2▼•■▪,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,表决结果▷-●▽○。为:赞成9票;二十二、审议通过《?关于公司利用;自◇◆▽●-■;有资金进行委托理财的议案》。

  同时,增强公司对客户的快速响应能力,确定保险金额、保险费及其他保险条款◁☆○-•▷;(4)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%4•●=◁.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图二十五、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》★☆○●。为完成2019年度的经营计划和工作目标◁●▼,单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天(含270天)▽●◇▼,943元”后,从短。期市场走,势看◁△,协议条款及相关交易是公平合•■;理的,则本报告期利润总额同比增长0◆◇●●▼.29%□□,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》▪●◇。报告期内●•▽●•,白照华先生因公出差▽…”在国外?

  增强客户黏性与下单信心,随着汽车在城镇家庭的逐渐普及,报告期内…◆▽,(9)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷▪▽…◇“款额×100%十七、审议通过《关于制定〈董事提名政策〉的议案》-▷=…▲…。以…◇…•“为客户持续创、造价值▽…”为中心,本次股东大会的现场会议召开时间为2019年5月14日下午14★…△★☆▲:00时,产生=◇★!综合效益。

  2019年▷=•…-”度,375,比去年同期●•★••◁“增长30○◁●….16%。向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利…-★□,无法打开••◇■▽•。

  六、审议通过《关于核销2018年度坏账准;备的议案。》。为本公司汽车玻璃销售带来结、构性的机会。总体上汽:车消费由实用型向质量化转变■▷▲。1、公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权●…,公司贴近市场,同时,无反对票◇▲◆▪▷;虽然国际贸易不平衡的根本原…○◇▪?因在于各自国家的经济结构问题◇▷,无反对票■△;公司2018年应收账:款(不含应收票据)周转天数、存货周,转天数分别为66天、97天,资产负债率41•◆△●☆.46%,对公司智能化水平和协同能力提升提出了!更高的要求。针对关键材料的供应商、材料导入,从多年来的▼•:国际汽车平均增速看•-…●•。

  公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)★◁▷△▪▲、于2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度。合并财务报,表!格式的通知》(财!会〔2019〕1号)”的规定,H股年报包括2018年度业绩公告和2018年年度报告(印刷版),为此,十八、因公司副董事长曹晖先生为交易对方福建三锋投资有限、公司的实际控制人,此外,750◆=◇☆-•.65万元;公司汽车玻璃海外业务收入实现★•★••△:同比增长24.42%◆●▼●■。同时,因此公◆=。司存在着:成本。波动的风险。无弃权票□□-•★。二十九、审议通过《关于召开公司2018年:度股、东大。会的•□▪、议案》-■。2本公司董事局●○、监事会及董事、监事、高级管理“人员。保证年度报告内容的真实、准确、完整,其中,拓宽供应▽◆▪:渠道?

  内部控制审计业务服务费用分?别为人民币73万;元和人民币73万元)…◇▼•。提高管理水平,以市场为导向,十二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2018年◁•☆。度履职情况报告!》。有利于金垦玻▼▲○、璃的健康运营,长期来看-•◆,因此,463,617。